Istraga protiv Dojče banke zbog pranja ruskog novca

Foto: Beta

Američke vlasti su počele još jednu istragu protiv Dojče banke zbog pranja novca iz Rusije, otkrivenog posle pokušaja potkupljivanja jednog agenta te banke u Moskvi, rekao je u ponedeljak za AFP obavešten izvor.

Istragu vodi regulator finansijskih usluga u Njujorku, DSF koji od početka ove godine vodi i druge istrage protiv najveće nemačke banke, rekao je izvor.

DSF je saznao za pokušaj ruskih kupaca da prikriju poreklo svojih sredstava, i da za to potplate jednog agenta Dojče banke u Moskvi.

Izvor nije izneo pojedinosti, a kaže da je taj pokušaj podmićivanja propao.

DSF sumnja da ruski kupci ulažu rublje u Dojče banci u Moskvi, a da kancelarija te banke u Londonu odmah te uloge knjiži u drugoj valuti na ime tih klijenata.

Ta praksa omogućava „legalno“ iznošenje kapitala iz Rusije, rekao je izvor.

(Beta)

Ostavite komentar

Ostavite komentar