Prva hapšenja u Estoniji zbog pranja novca u Danske Banke
TALIN – U Estoniji su pala prva hapÅ¡enja u sklopu skandala s pranjem novca u danskoj banci „Danske Bank“, buduÄi da je pritvoreno deset bivÅ¡ih radnika estonske podruÅŸnice te banke, izjavio je danas drÅŸavni tuÅŸilac Estonije.
Vlasti u Danskoj, Estoniji, Velikoj Britaniji i SAD istraÅŸuju transakcije u ukupnom iznosu od 200 milijardi evra koje su, u periodu od 2007. do 2015. godine, realizovane preko siÄuÅ¡ne podruÅŸnice „Danske Bank“ u Estoniji, prenosi agencija Rojters.
„KriminalistiÄka policija je uhapsila Å¡est osoba u utorak i joÅ¡ Äetiri lica jutros“, navodi se u saopÅ¡tenju tuÅŸioca.
„Postoji razlog za sumnju da su svesno prebacili novac klijenata koji su bili pod sumnjom za pranje novca“, dodaje se u saopÅ¡tenju.
U izveÅ¡taju objavljenom u septembru, „Danske Bank“ saopÅ¡tila je da je 42 bivÅ¡ih radnika i agenata „za koje smatra da su uÄestvovali u nekoj sumnjivoj aktivnosti “ prijavila Estonskoj obaveÅ¡tajnoj jedinici za finansije.
Banka je, takoÄe, joÅ¡ osam bivÅ¡ih radnika prijavila estonskoj policiji.
(Tanjug)
Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.