Kako izbeći poslovanje sa sumnjivim licima?

Pretraživac za brže i lakše pronalaženje „sumnjivih lica“ sa poternica Ujedinjnih nacija koja su povezana sa terorizmom nedavno su razvile Uprava za sprečavanje pranja novca i Institut „Mihajlo Pupin – Računarski sistemi“.

Aplikacija se nalazi na sajtu Uprave http://www.unsearć.apml.gov.rs/ na kojoj građani i pravna lica mogu unošenjem bar jednog podatka koji poseduju da provere da li se osoba sa kojom stupaju u poslovni odnos nalazi na međunarodnoj poternici.

Pomoćnik direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Dragan Marinković kaže da je Srbija prva zemlja u regionu koja je razvila takav pretraživač.

„Aplikacija je operativna, može joj se odmah pristupiti. Postavili smo je na naš sajt prošle nedelje i vodićemo našu internu statistiku koliko korisnika je pristupilo pretraživaču“, rekao je Marinković za Tanjug.

Objašnjava da su „označena lica“ sva ona fizička i pravna lica prema kojima se primenjuju sankcije UN, a konkretno se odnosi na liste terorista, finansijera terorizma, terorističkih organizacija i lica koja se dovode u vezu sa širenjem oružja za masovno uništenje.

Reč je o listi, na koju se odnosi nekoliko Rezolucija UN-a, a u vezi sa ISIL-om, Al-Kaidom, DNR Korejom, u vezi sa talibanima i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima.

Marinković navodi da su ranije građani i pravna lica morala sama da proveravaju liste, dok ih je Uprava izveštavala o izmenama na listama.

„Sada će pretraživanje biti mnogo jednostavnije i brže jer je aplikacija direktno povezana sa listama. U samom pretraživaču ima polja koja nije potrebno popuniti sva, već ono što zainteresovano lice koje hoće da pristupi pretraživaču ima od podataka. Tako imamo prezime, ime, datum rođenja, državu porekla i datum izmene sankcija na listi UN“, rekao je Marinković.

Ukoliko se ispostavi da građanin ili poslovno lice ima poslovni odnos, taj poslovni odnos se prekida, prijavljuju „označeno lice“ Upravi za sprečavanje pranja novca i zamrzavaju njegovu imovinu.

Marinković kaže da do sada takvih slučajeva nije bilo.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.