TALIN – U Estoniji su pala prva hapšenja u sklopu skandala s pranjem novca u danskoj banci „Danske Bank“, budući da je pritvoreno deset bivših radnika estonske podružnice te banke, izjavio je danas državni tužilac Estonije.
Vlasti u Danskoj, Estoniji, Velikoj Britaniji i SAD istražuju transakcije u ukupnom iznosu od 200 milijardi evra koje su, u periodu od 2007. do 2015. godine, realizovane preko sićušne podružnice „Danske Bank“ u Estoniji, prenosi agencija Rojters.
„Kriminalistička policija je uhapsila šest osoba u utorak i još četiri lica jutros“, navodi se u saopštenju tužioca.
„Postoji razlog za sumnju da su svesno prebacili novac klijenata koji su bili pod sumnjom za pranje novca“, dodaje se u saopštenju.
U izveštaju objavljenom u septembru, „Danske Bank“ saopštila je da je 42 bivših radnika i agenata „za koje smatra da su učestvovali u nekoj sumnjivoj aktivnosti “ prijavila Estonskoj obaveštajnoj jedinici za finansije.
Banka je, takođe, još osam bivših radnika prijavila estonskoj policiji.
(Tanjug)
Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.