najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

Istraga protiv Dojče banke zbog pranja ruskog novca

Američke vlasti su počele još jednu istragu protiv Dojče banke zbog pranja novca iz Rusije, otkrivenog posle pokušaja potkupljivanja jednog agenta te banke u Moskvi, rekao je u ponedeljak za AFP obavešten izvor.

Istragu vodi regulator finansijskih usluga u Njujorku, DSF koji od početka ove godine vodi i druge istrage protiv najveće nemačke banke, rekao je izvor.

DSF je saznao za pokušaj ruskih kupaca da prikriju poreklo svojih sredstava, i da za to potplate jednog agenta Dojče banke u Moskvi.

Izvor nije izneo pojedinosti, a kaže da je taj pokušaj podmićivanja propao.

DSF sumnja da ruski kupci ulažu rublje u Dojče banci u Moskvi, a da kancelarija te banke u Londonu odmah te uloge knjiži u drugoj valuti na ime tih klijenata.

Ta praksa omogućava “legalno” iznošenje kapitala iz Rusije, rekao je izvor.

(Beta)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike